El desbalance patrimonial no justificado se da por el aumento del valor patrimonial de un contribuyente, sin que este haya podido acreditar su causa, fuente o procedencia. Se puede generar a partir del incremento de los activos (bienes) o de la disminución de los pasivos (deudas); es decir, cuando los gastos son mayores a sus ingresos declarados.
Nuestro objetivo es asesorarte de manera práctica a que conozcas los casos que califican como ilícito tributario, Desbalance Patrimonial – Incremento Patrimonial No Justificado, y su vinculación con el delito de lavado de activos.
Analizaremos de manera integral las situaciones que pueden derivar en Incremento Patrimonial No Justificado, en un procedimiento de fiscalización tributaria.
Se analizan de manera integral las situaciones que pueden generar la comisión de delito tributario y lavado de activos.
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